CBZC rozbiło grupę od fałszywych ogłoszeń. 7 osób w areszcie

Postępowanie prowadzi CBZC pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach. Śledczy ustalili, że podejrzani mieli działać co najmniej od listopada 2025 r., a po przejęciu pieniędzy od pokrzywdzonych podejmowali próby ukrycia ich pochodzenia. W tym celu wykorzystywali przelewy pomiędzy rachunkami oraz wpłaty na konta powiązane z kryptowalutami.

Schemat oszustwa polegał na publikowaniu ogłoszeń dotyczących sprzedaży sprzętu budowlanego na popularnej platformie ogłoszeniowej. Wśród rzekomo dostępnych przedmiotów pojawiały się m.in. koparki, wózki widłowe i ciągniki. Wiele osób wpłacało pieniądze za maszyny oferowane w internecie, jednak – według ustaleń – transakcje miały służyć wyłudzeniom.

Gdy środki wpływały na rachunki, podejrzani mieli je szybko wypłacać w gotówce z bankomatów lub przenosić pomiędzy kolejnymi kontami bankowymi. Zdaniem śledczych taki sposób działania miał utrudniać odtworzenie ścieżki przepływu pieniędzy i stanowił element prania środków uzyskanych w wyniku oszustw.

W trakcie realizacji sprawy przeprowadzono łącznie 20 przeszukań na Śląsku oraz w innych województwach. Zabezpieczono m.in. gotówkę, dokumentację bankową, karty bankomatowe, telefony komórkowe oraz sprzęt elektroniczny. Służby zdecydowały również o zablokowaniu rachunków bankowych należących do osób zatrzymanych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Sąd wobec wszystkich zastosował tymczasowy areszt. Za czyny, o które są podejrzani, grozi kara do 10 lat więzienia.

Sprawa pozostaje otwarta. CBZC wskazuje, że postępowanie jest rozwojowe, co może oznaczać kolejne ustalenia zarówno w zakresie skali oszustw na portalu sprzedażowym, jak i dalszej drogi pieniędzy wyprowadzanych przez członków grupy.