CBZC rozbiło proceder "odzyskiwania" pieniędzy. Dwie osoby w areszcie

Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze CBZC, działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Z ustaleń wynika, że grupa miała działać zarówno na terenie Polski, jak i we Włoszech, koncentrując się na osobach poszkodowanych wcześniej w wyniku oszustw inwestycyjnych.

Według śledczych podejrzani nawiązywali kontakt z pokrzywdzonymi, przedstawiając się jako osoby, które pomogą odzyskać stracone pieniądze. W trakcie takich rozmów mieli nakłaniać ofiary do wykonywania przelewów na rachunki wskazane przez sprawców, wykorzystując fakt, że były to osoby już raz oszukane.

Mechanizm działania obejmował także przejmowanie dostępu do kont pokrzywdzonych na giełdach kryptowalut. Następnie sprawcy mieli upłynniać znajdujące się tam środki, co – jak wskazują ustalenia – miało utrudniać wykrycie ich przestępnego pochodzenia i odnalezienie kryptoaktywów.

W ramach skoordynowanych działań policjanci zatrzymali dwóch obywateli Polski i przeszukali miejsca, z których korzystali podejrzani. Zabezpieczono m.in. telefony oraz nośniki danych, które mogą stanowić istotny materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu zatrzymanych. Zastosowany środek zapobiegawczy ma obowiązywać przez trzy miesiące. Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a śledztwo w sprawie działalności grupy nadal prowadzą funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.