Sprzedawali używane telefony jako nowe. Śledczy odkryli gigantyczny przekręt

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską (EPPO) w Kolonii dotyczy organizacji, która miała od 2018 r. zajmować się sprzedażą używanych telefonów komórkowych jako nowych. Według śledczych telefony były składane z używanych podzespołów w Hongkongu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Następnie urządzenia były czyszczone, pakowane i wysyłane do Holandii, gdzie miały zostać przedstawione jako nowe.

Stamtąd trafiały do magazynów w Niemczech, a później były sprzedawane klientom w całej Unii Europejskiej za pośrednictwem internetowych platform sprzedażowych.

Skala procederu jest ogromna. EPPO szacuje, że organizacja mogła sprzedać ponad milion używanych telefonów jako nowych, powodując straty dla europejskich konsumentów szacowane na co najmniej 300 mln euro.

Na tym jednak nie kończyły się problemy. Śledczy podejrzewają również oszustwa podatkowe, które miały doprowadzić do utraty ponad 30 mln euro wpływów z VAT w kilku państwach Unii Europejskiej. Organizacja miała wykorzystywać w tym celu sieć firm zarejestrowanych m.in. w Austrii, Bułgarii, Niemczech, Holandii i Szwajcarii.

Według EPPO firmy miały korzystać z tzw. procedury VAT-marża. Pozwala ona sprzedawcy zapłacić VAT jedynie od uzyskanej marży, a nie od całej wartości sprzedawanego produktu.

Problem w tym, że rozwiązanie to dotyczy m.in. towarów używanych, przy których VAT został już wcześniej rozliczony. Tymczasem podejrzane telefony miały być przedstawiane jako nowe.

W efekcie organizacja miała płacić niższy podatek, jednocześnie sprzedając klientom urządzenia jako nowe. Zdaniem śledczych proceder prowadził więc zarówno do strat konsumentów, jak i uszczupleń podatkowych w państwach, do których trafiały telefony.

Śledztwo otrzymało kryptonim "Troja" i zostało rozpoczęte po zawiadomieniu przekazanym przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Akcja przeciwko podejrzanym rozpoczęła się 26 września 2026 r i wzięło w niej udział 1770 funkcjonariuszy policji, służb podatkowych i celnych. W Polsce w działania zaangażowany był Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jak informują służby, w ramach akcji przeprowadzono ponad 160 przeszukań i zabezpieczeń w 19 krajach, w tym w Polsce. Siedem osób zatrzymano w Austrii, Niemczech i Hiszpanii. Wśród nich mają znajdować się dwaj liderzy organizacji. EPPO podkreśla, że wszystkie osoby objęte postępowaniem są domniemanie niewinne do czasu prawomocnego stwierdzenia ich winy przez właściwy sąd.